Ý Nghĩa Của White Collar Crime Là Gì, Tội Phạm Cổ Cồn Trắng

White-Collar Crime là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và lý giải cách sử dụng White-Collar Crime - Definition White-Collar Crime - luật Tội phạm & gian lận

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh	White-Collar Crime
Tiếng Việt	Tội phạm trí óc cao
Chủ đề	Luật Tội phạm & gian lận
Tên gọi khác	Tội Phạm Cổ đụng Trắng

Định nghĩa - Khái niệm

White-Collar Crime là gì?

Tội phạm trí thông minh cao là những người dân vi phạm vẻ ngoài về pháp luật, họ không sử dụng bạo lực để thực hiện các hành vi cho mục đích lợi ích tài chính.

Bạn đang xem: White collar crime là gì

White-Collar Crime là tù hãm trí tuệ cao.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực nguyên lý Tội phạm và gian lận.

Ý nghĩa - Giải thích

White-Collar Crime nghĩa là tội phạm trí tuệ cao.

Việc phát hiện nay Tội phạm trí thông minh cao giúp những nhà quản ngại lý, chủ thiết lập ngăn ngừa tình trạng bị bốc tương đối tài sản, tìm ra được đúng người đúng tội nhằm mục đích thu hồi tối đa hầu như thiệt sợ mà gần như tội phạm trí tuệ cao tạo ra.

Bên cạnh đó, đa số tội phạm kiến thức cao cũng là cửa hàng để chính phủ nước nhà xây dựng chế tài xử phạt, là tấm gương răn doạ cho thôn hội lấn sân vào nề nếp.

Ví dụ mẫu - biện pháp sử dụng

Ví dụ: Một nhân viên bank A cùng người tiêu dùng lập hồ sơ vay vốn ngân hàng tại ngân hàng số chi phí là 100 tỷ đồng. Nhân viên bank cùng quý khách đã tiến hành làm trả sổ đỏ để gia công tài sản đảm bảo thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng A. Đến hạn thanh toán quý khách hàng không có khả năng trả nợ, sổ đỏ dùng làm tài sản thế chấp là sổ đỏ chính chủ giá không có khả năng phát mại thu hồi nợ. Bank đứng trước nguy cơ mất vốn. Hành động làm mang hồ sơ vay vốn của nhân viên bank và khách hàng là hành động Tội phạm trí óc cao.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan White-Collar Crime

Tổng kết

Trên trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ hiện tượng Tội phạm và gian lận White-Collar Crime là gì? (hay tội phạm trí tuệ cao nghĩa là gì?) Định nghĩa White-Collar Crime là gì? Ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu, phân biệt và trả lời cách áp dụng White-Collar Crime / tù nhân Trí Tuệ Cao. Truy vấn sotaydoanhtri.com để tra cứu vãn thông tin những thuật ngữ khiếp tế, IT được update liên tục

Họ rất có thể ngồi sau các chiếc bàn làm việc sang trọng, mặc trên tín đồ những bộ quần áo đắt chi phí nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không còn ăn chiếm tiền của bạn. Phạm nhân cổ đụng trắng (white collar crime) là nhiều từ dùng để làm chỉ phần lớn tên tù nhân trong lĩnh vực kinh tế và mang tính chất chất phi bạo lực, thường trông thấy như đầy đủ vụ ăn gian bởi những tập đoàn mập hoặc cơ quan chủ yếu phủ. Mặc dù nhiên, mọi kẻ tội vạ cũng có thể không chuyển động trong lĩnh vực sale hoặc bao gồm trị. Phần nhiều ví dụ tiêu biểu vượt trội cho giới tội nhân cổ cồn trắng có thể kể cho như: giao dịch nội gián, ăn gian bảo mật, trộm cắp danh tính và bẫy Ponzi.

Mô hình ponzi

Bẫy Ponzi

Nhiều người trong chúng ta đã từng biết đến cái mồi nhử Ponzi, nhưng đúng đắn thì nó vận động như nỗ lực nào? theo cách hiểu đơn giản và dễ dàng nhất, một chiếc bẫy Ponzi là câu hỏi dùng chi phí vay được của nhà đầu tư sau trả mang lại nhà đầu tư trước chứ chưa phải bằng lợi tức đầu tư thực tế. Trò lừa đảo sẽ bị bại lộ khi không đủ nhà đầu tư tham gia để kẻ giăng mồi nhử cho tiền để trả đến nhà chi tiêu trước hoặc khi có khá nhiều nhà đầu tư chi tiêu rút vốn với yêu ước trả nợ. Tuy nhiên, cái bả Ponzi thực tế phức hợp hơn những và nó cùng tương đương như tương đồng với quy mô Kim từ tháp. Điểm khác hoàn toàn chính giữa quy mô Kim từ tháp và mồi nhử Ponzi là ở quy mô Kim trường đoản cú tháp, bạn tham gia sẽ tiến hành hưởng hoả hồng khi hấp dẫn được fan tham gia mới.Cái thương hiệu Ponzi được để theo thương hiệu của Charles Ponzi, một kẻ cực kỳ lừa đã áp dụng thành công mô hình này. Vào khoảng thời gian 1920, Charles Ponzi có tương lai với những nhà đầu tư sẽ trả mang lại họ lãi suất một nửa trong vòng 90 ngày và sau cuối chiếm đoạt 15 triệu USD. Nhưng cho tới bây giờ thì Bernard Madoff, fan đã tìm kiếm được 20 tỷ USD mới là tên tội phạm cổ rượu cồn trắng vận dụng thành công nhất mô hình Ponzi trong lịch sử vẻ vang nước Mỹ.

Siêu lừa Madoff

Không rõ kể từ lúc nào thì cái bả Ponzi của Madoff được hình thành, tuy vậy Cục Điều tra liên bang cho rằng trò lừa của ông ta bước đầu tư khoảng một trong những năm 1980. Âm mưu của Madoff bắt đầu từ vấn đề dụ dỗ các quý khách mở những tài khoản giao dịch với lời hứa sẽ số lượng giới hạn được rủi ro khủng hoảng và đảm bảo an toàn lợi nhuận cao. Madoff mang được sự tin tưởng từ khách hàng hàng bằng cách trả tiền đến họ theo như đúng những gì ông ta hứa. Các người tiêu dùng không hiểu được khoản tiền dùng để làm trả cho doanh nghiệp lại đó là tiền của rất nhiều nhà đầu tư đến sau. Để bịt giấu sự ăn lận của mình, Madoff lập một danh mục đầu tư giả mạo gửi mang đến các quý khách và nộp các report giả đến Ủy ban đầu tư và chứng khoán Mỹ.Trong các thập kỷ, cái bẫy ngày càng lớn rộng và mở rộng quy mô lên toàn cầu cho đến năm 2008, khi nền kinh tế tài chính suy thoái, những nhà đầu tư bắt đầu rút chi phí ra với yêu ước thanh toán. Madoff ko đủ khả năng tài bao gồm để trả tiền cho những nhà chi tiêu đang tháo lui và sau cùng ông ta thú nhận thực sự với đàn ông mình. Nam nhi ông ta tiếp đến đã báo cáo với cảnh sát và Madoff đã bị bắt bởi vì gian lận. Năm 2009, ông ta bị cáo buộc 11 tội danh, trong số ấy có gian lận, cọ tiền, trộm cắp cùng khai man.Tại phiên tòa, phương tiện sư của Madoff ý kiến đề nghị mức án 12 năm tầy thay bởi vì mức án 20 năm từ phòng ban công tố. Để biện hộ, lao lý sư của Madoff chỉ ra rằng ba điểm cần cân nhắc:

Thứ nhất, Madoff đã 71 tuổi trên thời điểm đó và dự kiến với tình trạng sức khỏe này, ông chỉ với sống có thêm 13 năm nữa.Thứ hai, thẩm phấn nên xem xét cẩn trọng lời dìm tội của Madoff với sự hợp tác với ban ngành điều tra.Thứ ba, theo tiền lệ, nấc án tội nhân trung bình mang đến tội phạm cổ đụng trắng là 8,5 năm.

Ở phía ngược lại, cơ sở công tố kiến nghị mức án tối đa là 150 năm tù đọng với cha lập luận sau:

Thứ nhất, Madoff đã gian lậu với hàng trăm người và tổ chức, kể những các tổ chức từ thiện.Thứ hai, tính chất rộng và kéo dãn của hành vi phạm tội này là tương xứng với khoảng án buổi tối đa.Thứ ba, Madoff chỉ thú dấn hành vi của bản thân mình vào giây phút cuối cùng, lúc ông ta không hề khả năng bảo trì mô hình này nữa.

Thẩm phán đã nghiêng về phía cơ quan công tố và ra kết án 150 năm tù dành riêng cho Madoff, bao gồm cả việc điều hành và kiểm soát và tịch kí tài sản. Tòa án ra kết án dựa trên tính chất “cực kỳ tàn ác” của tội phạm, số tiền to đùng mà ông ta núm giữ, hậu quả nhằm lại cho các nạn nhân cũng như việc Madoff đã dùng phần đông đồng tiền lừa đảo được để giao hàng lối sống hoang phí, sang chảnh của mình.

Xem thêm: Các Chữ Trong Word Bị Dính Vào Nhau Trong Word 2007, Cách Sửa Lỗi Dính Chữ Trong Word

Đế chế Enron sụp đổ

Enron là loại tên thân thuộc trong lịch sử tội phạm cổ động trắng cùng cũng áp dụng cái bẫy Ponzi. Enron, một công ty tích điện được thành lập tại Mỹ đang trở thành công ty lớn nhất trong lịch sử vẻ vang nộp 1-1 phá sản với tổng gia tài được ghi nhận lúc đó là 63.4 tỷ USD. Bằng các thủ thuật tài chủ yếu và những công ty bé với mục đích đặc biệt, Enron đã bịt giấu được khoản nợ to đùng từ các phi vụ làm ăn uống và dự án thua lỗ. Trong các các bị cáo, Giám đốc điều hành quản lý Jeffery Skilling, công ty sáng lập Enron Kenneth Lay đã biết thành cáo buộc các tội danh bao gồm: lừa đảo, thông đồng, giao dịch nội gián, lừa đảo ngân hàng và truy thuế kiểm toán viên.Đế chế Enron ban đầu lung lay khi những khoản lỗ và nợ bắt đầu lớn dần vào năm 2000. Để bít giấu chứng trạng này, công ty triển khai một loạt hành phạm luật tội để làm cho sự ổn định tài bao gồm giả mạo. Ví dụ như như doanh nghiệp đã lừa đảo bằng phương pháp chuyển những nghĩa vụ của Enron đến một công ty khác mà lại không ghi nhấn khoản lỗ vào sổ sách. Cung ứng đó, Enron đã và đang lừa dối nhân viên cấp dưới và công chúng khi thổi phồng cực hiếm thực của công ty, khiến cho các nhân viên cấp dưới và cổ đông thua kém lỗ, thậm chí là phá sản. Một lấy một ví dụ nữa mang lại những hành động sai trái của Enron là lúc Giám đốc điều hành, người đã cố tình mô tả rơi lệch tình trạng thực tế của báo cáo tài chính cho những kiểm toán viên. Việc này góp Entron vẽ cần một tranh ảnh đẹp rộng cho chủ yếu mình.Vào năm 2001, một số trong những nhà báo đang chỉ ra đều điểm phi lý về giá cổ phiếu của Enron thừa cao cùng rất nhiều giao dịch và dòng vốn bất thường. Vào cuối tháng 10 năm 2001, Ủy ban thị trường chứng khoán Mỹ đã triển khai một cuộc khảo sát chính thức trên Enron, yêu cầu rà soát lại báo cáo tài chủ yếu trong xuyên suốt 5 năm qua để làm rõ khoản lỗ 586 triệu USD. Hãng truy thuế kiểm toán Arthur Andersen cũng buộc phải hầu tòa vị đã che giấu những thủ đoạn của Enron. Vụ bê bối này khiến cho Arthur Andersen cũng mất hết người tiêu dùng và ngừng hoạt động sau kia không lâu.Bài viết bởi tmec.edu.vn Legal tổng hợp, dịch và biên tập với mục đích xem thêm và chia sẻ kiến thức. Mọi thắc mắc xin vui lòng contact email contact